Dos sistemas legales, un equipo que protege lo que le corresponde
El fraude comercial rara vez se limita a un solo sistema legal cuando una empresa tiene socios, proveedores o clientes a ambos lados de la frontera. San Miguel Attorneys es un equipo bicultural de abogados de litigios comerciales en el Área Metropolitana de Houston, con doble licencia en Texas y México, que representa a empresas que han sido víctimas de fraude por parte de un socio, proveedor, comprador o inversionista en cualquiera de los dos países. Texas y México definen y persiguen el fraude de maneras genuinamente diferentes, y una demanda que cruza la frontera generalmente debe manejarse a través de ambos sistemas legales, no solo de uno. Saber qué vía legal y cuándo se aplica, es crucial.
¿Por qué los dueños de negocios eligen a San Miguel Attorneys para asuntos de fraude?
- Protegen lo que han construido. Los casos de fraude avanzan rápidamente una vez que los activos comienzan a desaparecer. Le ayudamos a actuar dentro del plazo correcto en la jurisdicción correcta, en lugar de perder tiempo averiguando por dónde empezar.
- Alcance transfronterizo. Pocas firmas de Houston están autorizadas para asesorar tanto en demandas civiles por fraude en Texas como en México, basándose en los mismos hechos. Nosotros sí.
- Colaboración, no un simple trámite. Las empresas con contratos transfronterizos recurrentes pueden incorporar la prevención del fraude en la revisión rutinaria de contratos a través de nuestro Programa de Director Jurídico, en lugar de contactar a un abogado solo cuando el dinero ya se ha perdido.
Cómo define la ley de Texas el fraude comercial
Texas reconoce el fraude a través de varias vías legales superpuestas, y la que se aplica depende de los hechos.
- El fraude según el derecho consuetudinario generalmente requiere una declaración falsa de un hecho material, a sabiendas de su falsedad, hecha para inducir confianza, en la que la otra parte confió razonablemente, sufriendo un perjuicio
- El fraude estatutario, según el Capítulo 27 del Código de Negocios y Comercio de Texas, se aplica específicamente a las transacciones inmobiliarias y bursátiles y no requiere probar que el demandado sabía que la declaración era falsa para recuperar los daños reales, lo que facilita su prueba en las transacciones que abarca
Ambas vías generalmente deben iniciarse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que ocurrió el fraude, o cuando razonablemente debió haberse descubierto, según la regla de descubrimiento de Texas. Este plazo avanza más rápido de lo que la mayoría de los empresarios esperan una vez que el litigio está en curso.
Cómo define la ley mexicana el fraude comercial
La ley mexicana aborda el fraude desde dos perspectivas distintas que a menudo se desarrollan simultáneamente. En el ámbito civil, el engaño que induce a alguien a celebrar un contrato se considera un defecto en el consentimiento según el Código Civil Federal, lo que puede anular el contrato y dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios. En el ámbito penal, el fraude se define en el artículo 386 del Código Penal Federal como el acto de engañar a alguien o aprovecharse de un error existente para obtener ilícitamente algo o un beneficio indebido, con penas que varían según la cuantía del fraude.
La mayoría de los casos de fraude en México se procesan bajo los códigos penales estatales, no federales, ya que los delitos comunes son competencia estatal a menos que exista un interés federal específico, y casi todas las versiones exigen que la víctima presente una denuncia formal antes de que pueda procederse con el enjuiciamiento. El código estatal aplicable y la conveniencia de la vía civil o penal (o ambas) para su caso dependen en gran medida del lugar donde ocurrió el fraude y de las personas involucradas, lo cual conviene consultar directamente con un abogado con licencia en el estado correspondiente.
¿Por qué los casos de fraude transfronterizo son especialmente complejos?
- Diferentes tradiciones jurídicas. Las demandas por fraude en Texas se basan en causas de acción de derecho común y estatutario que se siguen en los casos civiles. El fraude mexicano suele tramitarse primero en el sistema penal, con la denuncia obligatoria de la víctima, además de una vía civil separada para la indemnización por daños y perjuicios.
- Diferentes plazos. Texas le otorga aproximadamente cuatro años bajo la regla del descubrimiento. Los plazos civiles y penales mexicanos se calculan de manera diferente, y una denuncia penal podría requerir un trámite más rápido.
- Ejecución de una sentencia en el extranjero. Ganar un caso en un país no le permite automáticamente cobrar bienes en el otro. Una sentencia civil mexicana generalmente debe ser reconocida bajo la Ley Uniforme de Reconocimiento de Sentencias Monetarias Extranjeras, codificada en el Capítulo 36A del Código de Práctica y Remedios Civiles de Texas, antes de que pueda ejecutarse contra bienes en Texas. El proceso inverso para ejecutar una sentencia de Texas en México depende del estado mexicano donde se solicita la ejecución.
Qué hacer si cree que ha sido víctima de fraude
Conserve todos los contratos, facturas, comunicaciones y registros de pago relacionados con la transacción antes de que se eliminen o se pierdan. Luego, averigüe dónde se encuentra el dinero y quién es el responsable, ya que esto suele determinar si Texas, México o ambos son la jurisdicción adecuada. Los casos de fraude se debilitan con el paso del tiempo, tanto por el desvanecimiento de las pruebas y la memoria de los testigos como porque el plazo de cuatro años de Texas y los plazos de México siguen venciendo, independientemente de si ha decidido cómo proceder.
Hable con un abogado especializado en fraude internacional antes de que se pierda el rastro
Ya sea que el fraude haya ocurrido en Houston, Monterrey o en algún lugar intermedio, comuníquese hoy mismo con San Miguel Attorneys para hablar con nuestro equipo sobre sus opciones en ambos sistemas legales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre fraude civil y fraude penal en México?
El fraude civil le permite solicitar a un tribunal la anulación del contrato y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. El fraude criminal es procesado por el estado mediante una denuncia formal presentada por la víctima y puede resultar en la restitución como parte de una sentencia penal, además de posibles penas de cárcel o multas para el responsable. Ambos procesos pueden coexistir, y cuál (o ambos) es más conveniente depende de sus objetivos y de las circunstancias del caso.
¿Cuánto tiempo tengo para demandar por fraude en Texas?
Generalmente, cuatro años a partir de la fecha en que ocurrió el fraude, o desde que lo descubrió o debió haberlo descubierto razonablemente, según la regla de descubrimiento de Texas. Dado que este punto de descubrimiento suele ser objeto de disputa, conviene consultar con un abogado tan pronto como sospeche de fraude, en lugar de esperar hasta estar seguro.
¿Puedo ejecutar una sentencia de Texas contra alguien en México, o una sentencia mexicana contra alguien en Texas?
Es posible, pero no es automático. Una sentencia monetaria mexicana generalmente debe ser reconocida bajo la Ley Uniforme de Reconocimiento de Sentencias Monetarias Extranjeras de Texas antes de que los tribunales de Texas la ejecuten contra los bienes en este estado, y la ejecución de una sentencia de Texas en México depende del proceso de reconocimiento en el estado mexicano correspondiente. Confirmar dónde se encuentran realmente los bienes recuperables de la parte responsable debería guiar su estrategia desde el principio, no después de haber ganado un juicio.